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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS se basa en una variedad de soluciones de investigación que combinan el área de negocios con técnicas de investigación profesional.

Nuestra experiencia en los negocios se basa en profesionales competentes en diferentes idiomas con experiencia internacional y en diferentes industrias.
Nuestros investigadores son profesionales con muchos años de experiencia en investigación, penal y civil, muchos de ellos con maestría en ciencias forenses, basándose en la ciencia forense moderna para sustentar sus investigaciones.

En B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS asignamos un “hombre de confianza” para cada caso, que es el responsable del proceso de investigación completa. Este “hombre de confianza” conoce las necesidades exactas de nuestros clientes y coordina el proceso de investigación completo. Estos son profesionales altamente calificados, confiables y confidenciales, personas de confianza de nuestros clientes que saben cómo trabajar en la sombra pero que también son excelentes comunicadores en público. Un alto grado de integridad es lo que puede esperar de un “hombre de confianza” de B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS.

Las soluciones B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS se puede dividir en 3 partes:
 

 

PREVENCIÓN

 
Fraude, sabotaje, corrupción, malversación de fondos, etc sucede sobretodo en las empresas con falta de programas de control. A pesar de muchas grandes empresas tener departamentos de auditoría y control, es comprensible que las empresas pequeñas y medianas no siempre lo tengan. La principal razón para las pequeñas y medianas empresas no tener este tipo de programas se debe al costo de tener un equipo dedicado a esa tarea.
B.E.A.R FORENSÍA EN NEGOCIOS ofrece la solución perfecta para empresas pequeñas y medianas, accionistas o propietarios de negocios. Ahora ya pueden subcontratar esta tarea a una empresa externa sin tener que mantener sueldos, una infraestructura adicional y con la confianza que estos profesionales no tengan lazos con corrupción interna, permitiendo de la misma forma que sus recursos puedan centrarse en su negocio principal.
B.E.A.R FORENSÍA EN NEGOCIOS tiene un historial probado en la ejecución de programas de control que han comprobado su eficiencia y eficacia para las más variadas empresas.

Tener y comunicar políticas de empresa es otro aspecto importante para prevenir el fraude dentro de una organización. Todo el personal dentro de la empresa debe ser consciente del comportamiento a seguir. Esto debería de aplicarse desde la selección de nuevos empleados.
El proceso de selección también juega un papel vital en mantener personas con mal comportamiento fuera de la empresa, por lo que la aplicación de un proceso de selección avanzado ayuda definitivamente a evitar futuras pérdidas y minimizar riesgos, promoviendo una política activa de integridad.

Para resumir algunas de las soluciones preventivas ofrecidas por B.E.A.R FORENSÍA EN NEGOCIOS:
  • Controles y auditoria aleatorios
  • Entrevistas de selección, verificación del curriculum vitae y control de antecedentes
  • Entrevistas de seguimiento de empleados de la empresa
  • Escribir reglas de la empresa, leyes, reglamentos y código de ética y formación
  • Formación en Integridad


 

REACCIÓN

 
Aunque las empresas sienten dificultades para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, a menudo las mayores amenazas vienen de dentro de la empresa. El fraude ocupacional es una realidad y con el desarrollo económico debido a la globalización parece que sólo ha ido en crecente.

Muchas veces empresas se enfrentan a situaciones desagradables que no saben cómo manejar, ya que no hace parte de sus actividades principales. Así que, ¿cómo manejar en una empresa cuando un gerente de compras recibe sobornos o un gerente que antes de salir para el competidor tomó la última información de inteligencia sobre un nuevo y revolucionario producto?

Por desgracia, la policía u otras autoridades no siempre dan el seguimiento debido a pérdidas de empresas, sea esto por falta de tiempo, recursos o cualquier otra razón. Consecuentemente, la empresa puede tener dificultades para reclamar las pérdidas debidas a la falta de pruebas contra el autor o una reclamación fraudulenta. A veces, también la empresa, accionista o propietario de la empresa no quiere implicar a las autoridades hasta disponer de más pruebas para confirmar sus sospechas.

Las empresas, los accionistas, dueños necesitan un socio de confianza al que puedan acudir en momentos como estos. Ellos necesitan saber que este socio “hombre de confianza” entiende su problema, la ramificación de la misma, es capaz de diseñar una investigación para recopilar la información necesaria o las pruebas, implementar las diferentes acciones para lograr que se haga, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Para resumir algunas de las soluciones de reacción ofrecidas por B.E.A.R FORENSÍA EN NEGOCIOS:

  • Entrevistas forense con gerentes, empleados, proveedores, etc
  • Pruebas poligráficas de temas específicos
  • Recuperación de Activos
  • Verificación de documentos
  • Recuperación de activos ocultos y de cuentas off shore
  • Recuperación de Datos Digitales
  • Fraude de Seguros
  • Espionaje Industrial / Reducción de robos y de contracción
  • Crimen “Cuello Blanco”
  • Investigaciones internas
  • Documentación de la Escena
  • Recopilación de evidencia forense y Análisis
  • Recogida de huellas dactilares y comparación
 

 

FORMACIÓN


En B.E.A.R. hemos experimentado una creciente necesidad de la aplicación de diferentes programas de prevención y actividades de detección de fraude. Por eso hemos creado la rama B.E.A.R. INSTITUTE. Este departamento ayuda a las empresas a implementar y capacitar a sus empleados en la detección de fraudes, la implementación de políticas de empresa y la formación de integridad.

Es importante para su empresa entender que el comportamiento ilícito de algunos puede tener un impacto devastador en la empresa y así en el resto de los empleados.

Algunas de las soluciones ofrecidas por el INSTITUTO B.E.A.R.:

  • La formulación del código de ética de la empresa, leyes y reglamentos
  • Implementación de programas de detección de fraude
  • Entrevistas de investigación
  • Cómo promover la integridad en la empresa
Para más información por favor visitar nuestra plataforma del INSTITUTO B.E.A.R. en www.bearforensics.com/institute

 
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