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Es difícil dar una lista exhaustiva de la cobertura de las “áreas de actividad” de nuestras soluciones de Forensía en Negocios debido a la complejidad de las investigaciones. Cosas inesperadas pueden suceder que pueden cambiar el objetivo y el enfoque de la investigación planificada desde un inicio y se pueden utilizar diferentes herramientas de investigación para obtener los objetivos deseados. Sin embargo, hemos tratado de darles un panorama general de los problemas que pueden surgir en una empresa y que muchas veces necesitan el apoyo de profesionales externos para solucionarlas.

Podemos dividir los problemas en dos áreas:
  • Actos ilegales
  • Actos que van en contra de la política de la empresa.

La diferencia entre ambas no siempre es clara y muchas veces, depende de la legislación de los países en los cuales una empresa opera, pero también el ámbito de aplicación de las políticas de una empresa, sus leyes y reglamentos internos. Le daremos una visión general de las áreas más comunes de fraude ocupacional:



Corrupción (Soborno, extorsión económica, propinas ilegales, conflictos de interés)

La corrupción es un problema constante para las empresas que trabajan con contratación organizada o intermediación de contratos con autoridades públicas. Aunque esta práctica ocurre sobre todo en las entidades públicas, empresas privadas también son víctima de este comportamiento fraudulento.
Algunas posiciones son muy vulnerables a este tipo de fraude laboral como por ejemplo el departamento de adquisiciones, compras, ventas o contabilidad. La detección de estos "arreglos" no siempre es evidente. Los “beneficios” pueden darse en diferentes formas y no son fáciles de detectar. Fraude en las adquisiciones puede traer pérdidas financieras importantes y poner la empresa bajo exanimación de las autoridades de control. El fraude puede incluir el soborno, manipulación de licitaciones, fijación de precios, división del mercado, la sustitución de productos y piezas de repuesto con sobreprecio.
 
Los sobornos se pueden dar en forma de regalos, vacaciones, dinero, favores, o incluso en natura. Los autores de esquemas de corrupción conocen los riesgos y saben cómo protegerse de la detección, lo que significa muchas veces procesos de investigación largos y de fondo.

La VENTAJA B.E.A.R.
B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones en identificar posiciones de riesgo potencial, investigar posibles esquemas de corrupción y obtención de pruebas de los mismos, ayudando a las organizaciones a reducir sus pérdidas y minimizar sus riesgos.

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Abuso de poder y posición


Los empleados pasan la mayor parte de su tiempo en locales de trabajo. Muchas parejas se han formado en su lugar de trabajo. Si muchas cosas positivas suceden en el lugar de trabajo, también es un terreno fértil para mala conducta entre los empleados. Luchas de poder entre colegas, abuso de posición de jerarquía, especialmente si la dirección abusa de su posición. Este abuso puede ocurrir en diferentes formas como por ejemplo el acoso sexual, intimidación, discriminación, bullying, etc
 
Esto crea problemas no sólo entre los empleados, pero también puede poner en riesgo la empresa con probables demandas civiles, algunas veces con cargos penales contra el presunto autor, creando mala reputación y disminución de productividad. Estos casos, sin embargo no siempre son fáciles de resolver porque la evidencia física es difícil de encontrar y el temor a sufrir repercusiones dificulta el testimonio de la(s) víctima(s) o testigo(s) que lo presencian.

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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para investigar estas cuestiones a menudo delicadas. Tenemos mucha experiencia en la investigación de estos casos mediante avanzadas técnicas de entrevista e interrogatorio y otras técnicas avanzadas.

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Vandalismo y sabotaje


Empleados de una empresa no siempre protestan verbalmente su insatisfacción, sino utilizan otras maneras de dañar a sus superiores o empresa. Especialmente durante las negociaciones con sindicatos, el vandalismo y el sabotaje se puede utilizar para presionar a la dirección. Este comportamiento puede ser de gran daño para las empresas. Uno puede imaginar cuánto daño puede hacer el sabotaje a una empresa de distribución de electricidad si alguien decide dañar un generador de electricidad de la red eléctrica. Las demandas civiles que pueden seguir pueden ascender a millones.

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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para detectar a los autores de tales actos. El análisis forense de la escena de vandalismo o sabotaje en relación con el análisis de comportamiento de los empleados pueden ser instrumentos importantes para llegar al autor.

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ESPIONAJE INDUSTRIAL


La información puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, si un secreto comercial es robado, el campo de juego competitivo es estabilizado o incluso se inclina a favor de un competidor. Aunque gran parte de la recopilación de información se lleva a cabo legalmente a través de la inteligencia competitiva, a veces las empresas creen que la mejor forma de obtener información es tomarla. Espionaje económico o industrial es una amenaza para cualquier negocio cuyo sustento depende de la información.
Espionaje económico o industrial ocurre comúnmente en una de dos maneras. En primer lugar, un empleado descontento se apropia de la información para promover sus propios intereses o perjudicar la empresa o, en segundo lugar, un competidor o gobierno extranjero busca información para avanzar en su propio interés, tecnológico o financiero. "Topos" o internos de confianza en general son considerados las mejores fuentes para el espionaje económico o industrial.
 
El daño generado por la pérdida de información vital de la empresa con los competidores puede ser devastador para la organización víctima y las empresas que dependen de la información deben ser muy atentas en este aspecto.

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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para implementar programas de lucha contra el espionaje, de prevención de tales acciones y que permitan detectar cualquier comportamiento ilícito por parte del empleado o cualquier persona dentro de la empresa que tenga acceso a información vital.

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Apropiación indebida de activos (Monetario y no monetario)


Casi el 90% de los casos de fraude laboral implican algún tipo de "apropiación indebida de activos". Diferentes métodos son utilizados por los empleados para malversar activos de la organización. Algunos de los más populares son:



 
 

Categoría

Descripción

Ejemplos

Desnatar

Cualquier esquema en el que se roba dinero de una organización antes de que se registra en los libros y registros de la organización

·     Empleado acepta el pago de un cliente, pero no registra la venta, y en su lugar embolsa el dinero

Robo de Efectivo

Cualquier esquema en el que se roba dinero de una organización después de haber sido registrado en los libros y registros de la organización

·      Empleado roba dinero en efectivo y cheques de ingresos diarios antes de que puedan ser depositados en el banco

Facturación

Cualquier esquema en el que una persona hace a la empresa emitir un pago mediante la presentación de facturas de bienes o servicios ficticios, facturas infladas o facturas de sus compras personales

·      Empleado crea una compañía fantasma y emite al empleador facturas por servicios no efectivamente prestados

·       Empleado compras artículos personales y presenta la factura al empleador para el pago

Reembolso de gastos

Cualquier esquema en el que un empleado hace una solicitud de reembolso con gastos inflados o ficticios de negocios

·     Empleado presenta informe de gastos fraudulentos, alegando viajes y comidas que no existen, etc

Falsificación de cheques

Cualquier esquema en el que una persona roba los fondos de su empleador al interceptar, falsificar o alterar un cheque de un banco de las cuentas de la organización

·     El empleado roba cheques de la empresa en blanco, los hace a sí mismo o un cómplice

·     Empleado roba cheques a un proveedor, lo deposita en su cuenta bancaria propia

Nómina de sueldos

Cualquier esquema en el que un empleado pide al empresario para emitir un pago por declaraciones falsas de compensación

·    Empleado reclama horas extras por horas no trabajadas

·    Empleado añade empleados fantasmas a la nómina

Desembolsos de caja registradora

Cualquier esquema en el que un empleado hace entradas falsas en una caja registradora para ocultar la eliminación fraudulenta de dinero en efectivo

·    Empleado no registra una venta en su caja registradora y le roba el dinero

Apropiación indebida de efectivo en caja

Cualquier esquema en el que el autor se apropie indebidamente de dinero en efectivo guardado en los locales de la organización víctima

·    Empleado roba dinero en efectivo de una caja fuerte de la empresa

Apropiación indebida de no efectivo

Cualquier esquema en el que un empleado roba o abusa de activos no efectivos de la organización víctima

·   Empleado roba el inventario de un almacén

·    Empleado roba información confidencial de un cliente como información financiera

 
 
Aunque muchas veces malversaciones de activos en efectivo no representan grandes cantidades, continúan por largos períodos de tiempo, que al final genera elevadas pérdidas para la organización empleadora.

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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para poner en marcha programas de prevención para reducir al mínimo los esquemas de apropiación indebida de diferentes activos. También implementamos técnicas avanzadas de investigación para detectar los autores y localizar activos desaparecidos.

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Declaraciones fraudulentas (financieros y no financieros)


El fraude de estados financieros, implica la declaración errónea u omisión intencionada de material informativo de los informes financieros de la organización, que son los casos conocidos como "cocinar los libros" que a menudo hacen titulares. Los casos de fraude financiero implican a menudo la declaración de información de ingresos ficticios o la ocultación de pasivos o de gastos a fin de hacer aparecer una organización más rentable de lo que realmente es.
 
 
Por desgracia, estos casos han aumentado en las últimas décadas no solamente en las grandes corporaciones, sino también en las pequeñas y medianas empresas. Los dueños o directivos tienden a hacer que sus empresas parezcan más valiosas de lo que son en realidad para que puedan obtener un "bonus" durante una negociación de adquisición o financiación externa.

Declaraciones fraudulentas no financieras, como por ejemplo credenciales falsas o documentos internos o externos también contribuyen a la creación de información falsa que sirven en beneficio del autor.

La VENTAJA B.E.A.R.
B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para analizar los libros y compararlos con las pruebas físicas. Esto puede hacerse de forma exhaustiva, como la confirmación de inventario, sino también en forma aleatoria, como por ejemplo la evaluación del valor de los activos de las casas, propiedades hipotecadas de un banco. Se utiliza expertos externos y profesionales internos para obtener una imagen clara del valor real de una empresa.

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Pasividad de la Gestión


Mala conducta activa de la gestión puede ser un problema para las empresas. La corrupción, la malversación de activos, declaraciones fraudulentas, abuso de poder son sólo algunas de las acciones que pueden causar daño a las empresas y aunque no son fáciles de detectar normalmente dejarán algún tipo de evidencia que vincula al perpetrador.

Sin embargo, un área que no suele tener en cuenta, pero que muchas veces acumulan pérdidas mucho más altas que las compañías están dispuestas a admitir o simplemente desconocen, es la pasividad de los gestores.

Demasiados directores se "esconden" dentro de las estructuras de las empresas y simplemente no hacen el trabajo para el que fueron contratados, pasando la mayor parte de su tiempo con tareas de control en lugar de las tareas de expansión. A pesar de que las compañías tratan de contrarrestar esta conducta con la fijación de "objetivos", muchas veces esto no es suficiente y las empresas pueden descubrir después de sólo unos años que el gerente estaba simplemente interesado en cobrar su cheque.


La VENTAJA B.E.A.R.
B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para contratar la persona adecuada para la posición correcta. Aunque las calificaciones en papel pueden ser adecuadas, cuestiones de carácter desempeñan un papel vital en los puestos de dirección. Le ayudaremos a identificar la personalidad de una persona, su ambición y probables áreas problemáticas a través de entrevistas personales con personas que pueden ayudar a responder a estas cuestiones.

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Cumplimiento de las políticas internas de la empresa


Compañías internacionales operan en diferentes culturas y legislaciones. Aunque la mayoría de las veces tienen empleados locales e incluso gerentes locales para ayudar a resolver estas diferencias, las empresas necesitan políticas, normas y reglamentos, donde los valores éticos y las normas de la compañía están registrados para una actuación integral de toda la empresa.

Aunque estas políticas de empresa no son fáciles de articular, especialmente para las empresas que operan en todo el mundo, son aún más difíciles de aplicar visto la cantidad de culturas y nacionalidades que trabajan para una empresa a nivel mundial. Los socios comerciales con los cuales una empresa asume indirectamente responsabilidades también pueden ser un problema. Imaginemos por ejemplo el daño de reputación que puede causar a una empresa un proveedor que utiliza niños en su fuerza de trabajo.

La capacitación es un componente importante para superar este problema, pero controles deben ser aplicados para asegurarse de que la empresa no está asumiendo riesgos que sabe que se podrían convertir en un problema.


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B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones para establecer políticas éticas, asesorar proveedores y capacitar empleados para el cumplimiento de estas políticas internas de la empresa. Visitas sorpresa pueden ser realizadas a proveedores y entrevistas personales con empleados y gestores de las empresas.

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Cuestiones de Integridad Personal 


Empleados y sobretodo el mando son la imagen de una empresa. Tratar con gente no es una tarea fácil y, aunque todos los esfuerzos pueden haber sido hechos durante la fase de selección, una empresa no puede predecir cómo una persona va a evolucionar en su trabajo. Esta es la razón por la que muchas empresas han desarrollado programas de control que permitan comprobar la integridad de su personal. Una “sobredosis” de las normas sin embargo, puede dañar el “sistema inmunológico” de una organización.'

Es comprensible que las organizaciones se concentran en dar instrucciones. Ellas están obligadas a comunicar las nuevas leyes y reglas claramente para que la administración y los empleados las entiendan. Sin embargo, esto no es suficiente. La integridad es acerca de captar con eficacia y aceptar las funciones y responsabilidades que uno tiene dentro y fuera de una organización. Es también una cuestión de intenciones, ambiciones, habilidades, capacidades y compromiso.
 
Las organizaciones que invierten en aumentar la integridad desde el interior aumentan su inmunidad a las seducciones y presiones. En lugar de limitar los gerentes y empleados, un impulso de la integridad provoca, cautiva e inspira la gestión.
No se centra sólo en la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos, sino también alcanza las fuentes y la inspiración de la que emana el gobierno corporativo. Un sistema basado en la "prevención" está mucho mejor preparado para los cambios rápidos en el mundo exterior que uno que depende de un "medicamento".
Una empresa necesita un conjunto válido y auténtico de valores fundamentales y una descripción de las normas de conducta, una cultura organizacional basada en la apertura, la honestidad, la seguridad y donde la integridad desempeña un papel destacado en la selección y promoción.

Las últimas décadas han sido nefastas para la integridad en el entorno empresarial. La presión para obtener mayores beneficios se ha considerado más importante que la integridad de las acciones utilizadas. Sin embargo, esto es difícil de sostener a largo plazo y las empresas necesitan una política fuerte de integridad.


La VENTAJA B.E.A.R.
B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS son expertos en trabajar con las organizaciones en implementar un conjunto de normas, leyes y programas de integridad que ayudará a las empresas y empleados a enfrentar los riesgos de integridad a los que son confrontados en su labor.

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Y más


B.E.A.R. FORENSÍA EN NEGOCIOS se puede aplicar a todo tipo de situaciones internas y externas que surgen en el ámbito empresarial. Sobre todo las cuestiones que los accionistas, propietarios, compradores, etc gustarían que se investigaran, todos los asuntos que afectan el valor de sus activos.

B.E.A.R. es un socio de confianza que hará el trabajo con absoluta confidencialidad y con la debida diligencia, con profesionales altamente calificados empleando las más avanzadas técnicas en medicina forense aplicadas al entorno de negocios.

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